کلاهبرداری به روش واریز اشتباه پول به حساب | ترفند جدید پول‌شویی

«وای خانم غایبی اینجا را ببین! یک میلیارد تومان به حسابم واریز شده و شخصی تماس گرفته و می‌گوید این پول را به شماره حسابی که می‌دهد برگشت بزنم و در عوض ۵۰ میلیون تومان به عنوان شیرینی بردارم!»؛ اما چرا هرگز نباید به این درخواست‌ها پاسخ مثبت داد؟ بسیاری از کلاهبرداران سایبری پس از هک کردن حساب‌های بانکی شهروندان، مبالغ سرقتی را به حساب افراد دیگر (به عنوان واسطه) واریز می‌کنند. آن‌ها سپس با بهانه واریز اشتباهی و پیشنهاد مژدگانی یا شیرینی، از شما می‌خواهند پول را به یک شماره حساب دیگر که به شما اعلام می‌کنند، انتقال دهید. در این حالت، شما ناخواسته در جرم پول‌شویی و سرقت شریک می‌شوید. زمانی که مال‌باخته اصلی اقدام به شکایت کند، مراجع قضایی و پلیس فتا مستقیماً به سراغ صاحب حساب (یعنی شما) می‌آیند و شما ملزم به جبران کل خسارت خواهید بود. بنابراین، در صورت واریز وجه اشتباه و مشکوک به حسابتان، هرگز خودسرانه آن را به حساب دیگری منتقل نکنید و موضوع را صرفاً از طریق بانک مرجع یا مراجع قانونی پیگیری کنید.